El fiscal argentino Guillermo Marijuán abrió una investigación preliminar para indagar sobre el posible lavado de dinero en operaciones de compra y venta de jugadores de fútbol.

De acuerdo con lo informado por Infobae, la indagatoria apunta a investigar un conjunto de transacciones para determinar si hay detrás un esquema de lavado. El citado medio agregó que, en esta causa, podría estar en la mira entre otros Foster Gillett, un empresario que en Argentina construyó lazos con Estudiantes de La Plata, y que en Uruguay es inversor en Rampla Juniors.

El magnate estadounidense entró en el fútbol argentino con varios movimientos. Desembolsó 15 millones de dólares a Boca Juniors por Cristian Medina para que el mediocampista juegue en Estudiantes de La Plata, club con el que llegó a un acuerdo para invertir. También se involucró en el pase de Rodrigo Villagra, de River Plate, y de Valentín Gómez, de Vélez Sarsfield.

A River, el empresario le prometió al Millonario pagarle unos 10 millones de dólares. Sin embargo, el dinero nunca apareció, y el club resolvió realizar una denuncia penal por los perjuicios ocasionados al patrimonio de la institución.

Otra polémica operación en la que estuvo implicado Gillett fue la del futbolista de Vélez Valentín Gómez, cuyo pase al Udinese se frustró luego de que el empresario no depositara el dinero prometido. 

Ricardo Gil Iribarne, actual asesor de la Secretaría Antilavado (Senaclaft) y expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, remarcó la semana pasada la necesidad de controlar el origen de los fondos que utilizan las sociedades anónimas deportivas (SAD) en Uruguay.

El experto apuntó en declaraciones a Telenoche (Canal 4) a que, si bien las SAD son sujetos obligados en materia de prevención de lavado, no se cumple efectivamente con el contralor dispuesto.

“La duda mía es: ¿quién está controlando y quién pone una SAD? ¿Quién está controlando el ingreso a ese mercado? Todavía no lo sabemos y queremos verlo, pero me da la sensación de que no hay muchos controles. O sea, después de que el tipo se metió, con el manual te va a cumplir con todo. Con las obligaciones de la ley va a cumplir, porque a él no le interesa que sus clientes laven. Lo que le interesa es la plata que ya metió, que viene de tal o cual actividad, que puede ser delictiva. No digo que esté pasando, pero tenemos que controlar ese tipo de cosas”, sostuvo en otro pasaje de la entrevista con Canal 4 el experto en controles antilavado.

“Si un jugador hoy lo pago US$ 500 mil y mañana lo vendo en US$ 15 millones, ¿quién controla que esa cifra es la razonable y que en realidad alguien no infló el importe para justificar cómo le entraron 15 millones que vienen capaz de otro lado? Hay un tema de que en los sectores donde hay mucha plata, y un precio difícil de fijar o de medir, se presta para el lavado”, dijo en otro pasaje de la entrevista.