BCU intervino y suspendió actividades a corredor de bolsa que incumplió orden judicial

El directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió en las últimas horas suspender las actividades y desplazar a las autoridades de una sociedad anónima que opera como corredor de bolsa en el mercado de valores desde 2005.

En un comunicado, el ente regulador informó que “el miércoles 8 de enero se resolvió intervenir preventivamente a Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa SA, con suspensión de actividades y sustitución total de sus autoridades estatutarias”.

También se designó una interventora y se inmovilizaron todos los activos propios y de los clientes que manejaba la empresa intermediaria.

En la resolución del directorio, se menciona que la sociedad en cuestión hizo “determinadas inversiones para una persona declarada incapaz y a la postre fallecida”.

En este orden, el BCU constató que, a pesar de existir una orden judicial, la empresa Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa realizó una inversión en un producto financiero estructurado de oferta privada, cuyo administrador es el contador Álvaro Correa.

Según consignó la institución, la persona declarada incapaz era beneficiaria final de una empresa, que tenía acciones en otra empresa, y que fueron vendidas en 2018. No obstante, por dictamen judicial las utilidades de dicha venta solo se podían invertir en instrumentos financieros específicos de deuda pública uruguaya: bonos globales de deuda pública uruguaya o bonos del tesoro.

Esta decisión judicial no fue cumplida por Correa (principal accionista de Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa) al invertir el dinero en la compra de acciones —de forma subyacente— de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas denominada Forestal International Limited, la cual tiene inversiones en el 100% del capital de una sociedad anónima uruguaya, Portfolio Forestal Uruguay S.A., que, a su vez, declara en sus activos un proyecto forestal.

A su vez, la corredora de bolsa dirigió los fondos mencionados al proyecto Forestal International Limited, que, según detalla el BCU, “la única persona física integrante del directorio de esa entidad” y de otra es el propio Correa, de profesión contador público.

Directorio BCU by Montevideo Portal

El Banco Central resolvió intervenir a Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A., con suspensión de las actividades y sustitución total de sus autoridades estatutarias.

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— Banco Central del Uruguay (BCU) (@BancoCentral_Uy) January 9, 2025