Allanaron casa de pareja de Insaurralde, donde había más de 2 millones de pesos uruguayos

Luego del escándalo que provocaron las fotos en un yate en Marbella que Sofía Clerici compartió junto con el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, por las que fue ambos fueron imputados, allanaron la casa de la modelo. De acuerdo con Infobae, el juez federal Ernesto Kreplak secuestró casi US$ 600.000 y “varios objetos de valor”.

El allanamiento se realizó el pasado lunes 23 de octubre en el barrio Nordelta, donde vive la modelo. También, informó la prensa argentina, allanaron propiedades de Insaurralde y su exesposa, la conductora argentina Jesica Cirio, quien también está imputada por la Justicia.

El operativo policial en la casa de Clerici estuvo a cargo del departamento Anticorrupción de la Policía federal, que secuestró US$ 569.000, dos millones de pesos argentinos y más de dos millones de pesos uruguayos. La Policía Federal de Argentina también incautó pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas, siete carteras Louis Vuitton, dos celulares Apple, una computadora Macbook, dos iPads, un iPod, una notebook marca Samsung, relojes, dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas y otros elementos de interés, especificó Infobae.

Los otros allanamientos

Este lunes, la Policía también allanó tres domicilios de Insaurralde, investigado por la Fiscalía uruguaya por lavado de activos. Si bien el exjefe de Gabinete de Buenos Aires no estaba en ninguno de los domicilios, los efectivos policiales ingresaron y se llevaron pendrives, dinero y algunos dispositivos.

Hace una semana, el fiscal Sergio Mola pidió más de 20 allanamientos por el caso Insaurralde. Sin embargo, el juez aprobó siete. Los allanamientos tuvieron lugar en Palermo, donde Cirio tiene dos apartamentos; en Nordela y Vicente López, propiedades a nombre de Clerici, y en el country Fincas de San Vicente, barrio privado en el que Insaurralde posee tres viviendas.

La investigación judicial que surgió tras el polémico viaje a Marbella está “bajo secreto de sumario” desde este 10 de octubre, señaló Infobae. La medida, que dispuso Kreplak, vence esta semana.

Investigación en Uruguay

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, comenzó una investigación sobre el caso que involucra al exjefe de gabinete a Cirio.

El Banco Central del Uruguay (BCU) inició también una investigación de oficio luego de que la diputada argentina de Juntos por el Cambio (JxC) Graciela Ocaña presentara un escrito ante Jorge Chediak, responsable de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

En el documento, la legisladora argentina menciona un pago que realizó Insaurralde por US$ 20 millones debido al divorcio que llevó adelante con la modelo Jesica Cirio, según reveló el periodista argentino Carlos Pagni. Este dinero habría sido facilitado a Cirio a través de un broker ubicado en Uruguay.

Este monto, según el escrito, fue depositado en una cuenta registrada en Uruguay. Debido a esto, la Unidad de Información y Análisis Financiero en Uruguay investigará el asunto como presunto lavado de activos.

Por su parte, el fiscal Rodríguez dijo, en diálogo con Montevideo Portal, que se conformará un equipo de trabajo conjunto de investigación con Senaclaft, BCU y la Policía.

Asimismo, añadió que por ahora no hay más información que la que trascendió públicamente y que, “indudablemente”, van a existir contactos con Argentina, porque en principio los hechos habrían ocurrido en ese país e incluso ya hay investigaciones en curso.

El periodista argentino Carlos Pagni denunció este miércoles que el supuesto pago de US$ 20 millones que habría hecho Insaurralde a Cirio habría sido por concepto de separación de bienes, tras la finalización de su matrimonio.

Según consignó El Observador, Pagni informó que para realizar el pago se habilitó una cuenta en una plataforma financiera internacional que se llama Pershing, del Bank of New York, por la que los fondos se ponen en custodia en Estados Unidos, pero en este caso la cuenta se abrió en Uruguay.

Insaurralde fue imputado este martes por un fiscal argentino por el supuesto delito de lavado de dinero, después de que el exjerarca tuviese que renunciar a su cargo como jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, tras el escándalo que generó la viralización de imágenes de él con la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella.