Del informe técnico, desarrollado por el equipo legal y las comisiones técnicas del CCEAU, se desprende que;
"No se vulnera para nada la prevención del lavado de activos, al contrario, como el 221 habla de que, al venir bancarizado el dinero, el sujeto obligado lo que tiene que hacer es una debida diligencia simplificada.
SENACLAFT está en la misma línea nuestra, en el sentido de que, al venir bancarizado el dinero, ya pasó por los filtros bancarios y nosotros después, además, hacemos el análisis del estudio del cliente, el análisis de donde proviene ese dinero, hacemos todos los análisis.
De ninguna manera vamos a entrar en la lista gris, o negra como quieran llamarle, si no se cumple eso.
Los controles van a seguir existiendo, no estamos vulnerando para nada lo que dice la GAFI", informó la presidente del CCEAU Cr. Cristina Freire.
En rueda de prensa a l
a salida de la comisión especial, Freire informó también que se flexibiliza la debida diligencia;
"Al venir bancarizado el dinero se simplifica, se hace una debida diligencia simplificada pero no deja de lado todos los artículos de la Ley Integral.
Eso significa que cuando hay cualquier tipo de transacción se analiza quien es la persona, de donde viene, si es de países que podrían considerarse de riesgo, como vino ese dinero; se analiza absolutamente todo, está en la Ley Integral.
Es una garantía para nosotros porque ya pasó por los controles bancarios", concluyó.
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ahora bien...bajalo a tierra
en israel los gobiernos van y vienen y las posbilidades van y vienen, ademas al ser un pais, (aunque a vos te parezca que no) esta sujeto a las presiones internacionales.
La OLP está al mismo nivel de Israel
Pero....y como haces con HAMAS y la JIHAD ISLAMICA que no estan al mismo nivel y que es mas...brigan por el derecho a elmiminar a Israel y solo responden a quienes los sustentan economicamente?
Solucioname esa ecuación y te llevo en andas.
Tal vez ayudamos a la OLP a organizar un ejercito tan grande y tan poderoso como Hamas para que entre ellos se arreglen y los moderados laicos consigan liberar Gaza de los radicales islamicos?
Saldrá por Rufini?
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