La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance procesó miles de millones en transacciones ilícitas, según un informe de Reuters que consignó Insider.

Transacciones por un total de 2.350 millones de dólares derivadas de la venta de medicamentos, piratería y fraude de inversiones se abrieron paso a través del intercambio sin que la compañía lo supiera, de acuerdo con el reporte de Reuters. Un portavoz de Binance dijo que los totales de procesamiento se calcularon utilizando datos antiguos.

"Binance tiene algunas de las políticas anti lavado de dinero más estrictas en la industria fintech y desempeña un papel de liderazgo importante para ayudar a las fuerzas del orden público a lidiar con los delitos cibernéticos y financieros", dijo un portavoz de Binance. "Seguimos recibiendo un apoyo abrumador de socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo por nuestro trabajo pionero en la lucha contra el lavado de dinero", detalló.

No obstante, Reuters dice que las medidas provisionales contra el lavado de dinero y la seguridad de Binance son todo menos seguras. Los altos ejecutivos de Binance mencionaron que tenían preocupaciones sobre el tema hasta que se implementaron nuevas medidas de seguridad en 2021.

El informe agrega que el grupo de piratería Lazarus, de Corea del Norte, usó Binance para lavar criptomonedas por valor de 5,4 millones de dólares robadas de un intercambio eslovaco. Los piratas informáticos crearon cuentas de Binance en cuestión de minutos para intercambiar las criptomonedas robadas.

Reuters señala que examinó criptos específicos que pasaron a través de billeteras antes de llegar al intercambio de Binance y datos de Crystal Blockchain que se remontan a 2017.

Binance brinda servicios a aproximadamente 120 millones de usuarios en todo el mundo, lo que representa cientos de miles de millones en transacciones de criptomonedas por mes, de acuerdo con Insider. Asimismo, la plataforma ha extendido su alcance a empresas de mercado más tradicionales, con la compañía invirtiendo 200 millones de dólares en una participación en Forbes y contribuyendo con 500 millones de dólares a la oferta de Twitter de Elon Musk.